تعريف مختصر
عن هذه المادة
ما هو هذا السجل؟
إطار من البنك المركزي السعودي لإدارة مخاطر الاحتيال ومنعه وكشفه والاستجابة له لدى الجهات المشمولة.
نبذة
ينظم الإطار مبادئ ومتطلبات برنامج مكافحة الاحتيال، ويغطي الوقاية والكشف والاستجابة والحوكمة وتنسيقها مع الأمن السيبراني والجرائم المالية. وتذكر الصفحة أن التطبيق يخص الجهات التي ينبهها ساما إلى وجوب التنفيذ، لذلك لا يفترض شموله لكل منشأة دون تحقق.
لماذا يهم؟ +
يرتبط بأنظمة الكشف الخوارزمي عن الاحتيال والتحقق من الهوية ومراقبة المعاملات، ويجعل جودة البيانات والضوابط التقنية والتنسيق بين الأمن السيبراني والاحتيال عناصر امتثال مهمة.